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美食流:TDG Finance、Blackbird FS盗用EEA持牌公司身份展业

2020-07-29 10:36 出处:互联网  人气:   评论( 0

  外汇天眼APP讯 : 英国金融行为羁系局(FCA)指出:“在英国,险些所有从事金融服务流动的公司和小我私家都必须由我们授权或注册。”近期,该羁系机构指出名为

  TDG Finance(又称TD Global Finance )、Blackbird FS (又称Blackbird Financial Services )的实体未经FCA授权或注册,但一直以英国人为投资招揽工具,声称自己是受羁系的公司。

  身份盗用是“冒牌公司(Clone firm)”典型的敲诈方式:敲诈者盗用实际上存在的已授权公司的相关信息,如公司注册号(FRN)、地址、电邮等,以获得可信度甚至合法性,从而说服和招揽投资者。EEA (欧洲经济区)发牌是FCA发牌的一种,该类牌照是指允许公司在英国与欧洲经济区开展业务,然则它的羁系主权国是塞浦路斯。

  为了珍爱自己免受冒牌公司的敲诈,FCA强烈建议投资者仅与经其授权的金融服务公司打交道,并在举行买卖前查询FCA的注册簿(register.fca.org.uk)以确认该家公司是否已获授权。

  1.

  冒牌公司:

  公司名:TD Global Finance / TDG Finance

  地址: 24 Holborn Viaduct, City of London, EC1A 2

  电话:02039236001, 02039000609, 02030483331

  邮箱: admin@tdglobalfinance.co.uk, , info@tdglobalfinance.co.uk , admin@tdg-finance.co.uk

  网址:www.tdglobalfinance.co.uk, www.tdg-finance.co.uk

  真正已获EEA发牌公司:

  公司名:TD Global Finance Unlimited Company

  公司注册号:206854

  地址: One Molesworth Street, Dublin 2, Ireland, D02 RF29

  2.

  冒牌公司:公司名称:Blackbird Financial Services / Blackbird F

  地址: 1 Canada Square, Canary Wharf, London E14 5A

  电话:02080894774

  邮箱: info@blackbirdfs.co.uk, stevenorris@blackbirdfs.co.uk, racheljones@blackbirdfs.co.uk

  网址:www.blackbirdfs.co.uk

  真正已获EEA发牌公司:

  公司名称:Black Bird

  公司注册号:804525

  地址:8 allée de la roselière, Meylan (Cedex), 38240 France


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